Chaque module traite une étape du cycle de conformité — vous voyez chaque source, chaque décision, chaque horodatage. Les trois que personne d'autre ne fait sont marqués « Unique ».
Collecte IA-native : OCR et extraction LLM des documents corporate et d'identité. Identification, vérification, structuration automatique.
StandardMulti-sources agrégées : OFAC, UE, Royaume-Uni, ONU, DGT. Détection PEP et médias défavorables, en continu.
StandardMonitoring continu au lieu de revues périodiques. Un changement de statut remonte immédiatement, pas à la prochaine revue annuelle.
AvancéReconstitution du bénéficiaire effectif à travers les structures offshore. Du settlor au trust, de la SCI à la holding. Cartographie, pas description.
UniqueNote sourcée : chaque assertion référencée à un document source précis. Format notarial, éditable, défendable devant un contrôleur.
UniqueMéthodologie documentée : comment la fortune s'est constituée, avec sources et chronologie. Là où les autres s'arrêtent, KycBench continue.
UniqueÉvaluation fondée sur les risques : profil, juridiction, source de fonds, PEP, adverse media. Le score pilote les contrôles, pas l'inverse.
AvancéChaque document, décision et dérogation porte un horodatage et un auteur. Export régulateur en un clic. La preuve que le processus a été suivi.
StandardChaque dossier examiné est ré-évalué à chaque mise à jour des listes. Alerte immédiate en cas de correspondance, sans revue manuelle.
AvancéGénéré depuis les relevés custodian : performance, allocation, risques. Le cauchemar des gestionnaires de fortune indépendants, automatisé.
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